Директора потужного підприємства на Чернігівщині запідозрили у відмиванні коштів

афера, відмивання коштів, Запорощук, Ічня, ухилення від податків

Українські деякі медіа повідомили про те, що депутат Чернігівської обласної ради Валентин Запорощук нібито запідозрений у виведенні мільйонів грошей через фіктивні закупівлі обладнання на «Ічнянському молочно-консервному комбінаті».

Зокрема, видання nnf.news наводить відповідні документи, які свідчать про те, що начебто керівництво Ічнянського молочно-консервного комбінату (ПрАТ «ІМКК», код 00381152) показує збитки, а реально йде відмивання прибуткових коштів через завищені закупівлі обладнання. Лише за минулий рік підприємство показало збиток нібито у 77 мільйонів гривень, при отриманні доходу у понад 845 млн грн.

Таким чином розповсюджується інформація про те, що прибуток відмивається з ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» на дочірні структури Запорощука. А далі через підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства кошти виводяться з певною цілеспрямованою метою.

Телеграм канал Злий фіскал розповів про суть афери, яку начебто організував директор молочно-консервного комбінату. Сенс таких оборудок полягає у тому, що Запорощук нібито контролює групу кількох компаній, серед яких ТОВ “Провіант” (директор і засновник – сам пан Валентин, код 32729070), ТОВ “ВЛБ-Монтаж” та інші. У 2024 році витрати “ІМКК” злетіли. Але, як стверджує веб-видання, це зовсім не дивно, якщо подивитися на схему виведення обігових коштів шляхом завищених купівельних цін.
◾️Комплект блок форм для формування традиційного сиру (816 шт) – 4,8 млн грн компанія Запорощука ТОВ «Провіант» придбала у ТОВ «Сандора». Далі ТОВ «Провіант» за 13,8 млн гривень продає ТОВ «ВЛБ-Монтаж», а на подальшому шляху вартість цього комплекту досягла аж 14,6 млн гривень. Тільки на одну операцію витрати склали понад 10 мільйонів гривень.
◾️Першопочаткова вартість вакуумно-пакувальної термоформувальної машини “MULTIVAC R245” склала 2,3 млн грн. Саме за такою ціною вона була придбана ТОВ “Провіант”, а далі продана за 6,7 млн гривень ТОВ «ВЛБ-Монтаж», у якого ПРАТ «ІМКК» придбало вже за 7 млн гривень.

◾️Миюча машина UNIKON BRW-2000: придбана фактично за 1,5 млн гривень, проте витратна частина «роздута» до 4,5 млн грн.